ذكر مسؤول كبير في وزارة المالية الأمريكية أن منظمات إرهابية وعصابات مخدرات تستخدم شركات وهمية مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية…
تبييض أموال
مثل الرئيس الاسبق لاقليم كاطالونيا ، جوردي بويول، أمام المحكمة في مدريد ، للاشتباه في تهربه من أداء الضرائب وتبييض…
أعلن النائب العام السويسري مايكل لاوبر السبت 16 يناير أن القضاء السويسري يواصل التحقيق في أموال مودعة في بنوك سويسرية…
كشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتقلت، أخيرا، إلى مطار محمد الخامس واستمعت إلى مسؤولين بالمكتب الوطني للمطارات،…